公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-001

证券代码：873072 证券简称：璇林科技 主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长万峰先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行申请借款200万元，借款期限为1年，借款利率为4.35%（借款额度、借款期限、借款利率等事项以银行审批为准），以满足公司经营发展的资金需要。上述借款拟由公司法定代表人、董事袁换林及其配偶舒凌提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-001

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市璇林科技股份有限公司关于向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-002）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事万峰、袁换林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



公司拟在江西省赣州市全南县设立全资子公司，注册资本为500万元。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市璇林科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日


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