公告日期：2019-04-19

深圳市璇林科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长万峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据2018年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《深圳市璇林科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，董事会编制了《深圳市璇林科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度年报及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告摘要》（2019-003）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于注销南京鑫璇林光电科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，拟注销南京鑫璇林光电科技有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《深圳市璇林科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳市璇林科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决……
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