公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-015

证券代码：873072 证券简称：璇林科技 主办券商：开源证券
深圳市璇林科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月6日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-015

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增补公司董事的议案》议案
公司原董事万峰先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现提名丁海军先生为公司董事，任期至本届董事会届满。丁海军先生不持有公司股份，与公司及公司实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书。（二）登记时间：2019年6月6日9时至10时
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：杨磊；联系电话：0755-89957770；
（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》


公告编号：2019-015

深圳市璇林科技股份有限公司
董事会
2019年5月22日

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