公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-018



证券代码：873072 证券简称：璇林科技 主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面方式发出

5.会议主持人：董事袁换林先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任袁换林为公司董事长的议案》

1.议案内容：



根据公司董事会提名，拟聘任袁换林为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-018



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任丁海军为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：



根据公司董事会提名，公司拟聘任丁海军为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日


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