公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-017

证券代码：873072 证券简称：璇林科技 主办券商：开源证券
深圳市璇林科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事万峰先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公司

公告编号：2019-017

章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现增补丁海军先生为公司董事，任期至本届董事会届满。丁海军先生不持有公司股份，与公司及公司实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.议案表决结果：

同意股数14,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
三、备查文件目录
《深圳市璇林科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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