公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-028

证券代码：873072 证券简称：璇林科技 主办券商：开源证券
深圳市璇林科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以书面方式发出
5.会议主持人：袁换林先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一）审议通过《关于选举袁换林先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举袁换林先生为公司第二届董事会董事长，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。袁换林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。


公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任深圳市璇林科技股份有限公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任丁海军先生为公司总经理，任期三年；

公司董事会聘任杨磊先生为公司董事会秘书及副总经理，任期三年；

公司董事会聘任叶德昌先生为公司财务负责人及副总经理，任期三年；

公司董事会聘任郭立洪先生为公司副总经理，任期三年；

公司董事会聘任胡国兰女士为公司副总经理，任期三年；

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

丁海军先生、杨磊先生、叶德昌先生、郭立洪先生、胡国兰女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《深圳市璇林科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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