公告日期：2021-04-26

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：施国新
6.会议列席人员：舒显显、张杰、金大伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理施国新先生依据 2020 年度在苏州瑞档信息科技股份有限公司的工作情
况，编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年财务预算方案》议案
1.议案内容：
苏州瑞档信息科技股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2021 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2021 年的项目投入做出相应预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：
根据苏州瑞档信息科技股份有限公司经营战略的整体规划，2020 年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年审计报告》议案
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日出具公司 2020 年
度审计报告（苏亚苏审[2021]332 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案
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