公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-004
证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月19日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-004
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
昆山花桥兆丰路18号亚太广场5-1003室
二、会议审议事项
（一）审议《关于推选于涛为监事候选人》议案
由于公司监事冯童童先生于2018年11月30日辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，拟提名于涛先生为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。于涛不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证
件、股东授权委托书；
2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2018年12月19日上午8:30至9:30
（三）登记地点：昆山花桥兆丰路18号亚太广场5-1003室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗辑；联系地址：昆山花桥兆丰路18号亚太广
场5-1003室；邮编215000；电话：0512-57600432；传真：0512-57600432-801（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。


公告编号：2018-004
五、备查文件目录
《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日

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