公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-013

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


公告编号：2019-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所》议案
公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计合同已经到期，其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正的完成了公司的审计业务。出于公司本身的业务发展需求与战略规划，公司拟改聘具备证券期货相关业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证
件、股东授权委托书；
2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日上午 8:30-9:30


公告编号：2019-013

（三）登记地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗辑；联系地址：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广
场 5-1003 室；邮编：215000；电话：0512-57600432；传真：0512-57600432-801
（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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