公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-012

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：施国新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计合同已经到期，其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正的完成了公司的审计业务。出于公司本身的业务发展需求与战略规划，公司拟改聘具备证券

公告编号：2019-012

期货相关业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审
议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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