公告日期：2020-04-30

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：施国新

6.会议列席人员：舒显显、于涛、张杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理施国新先生依据 2019 年度在苏州瑞档信息科技股份有限公司的工作情

况，编制了《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2019 年董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年 4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了 2019 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

苏州瑞档信息科技股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2020 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2020 年的项目投入做出相应预算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据苏州瑞档信息科技股份有限公司经营战略的整体规划，2019 年度公司暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：



苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 29 日出具公司 2019 年

度审计报告（苏亚苏审[2020]195 号）。



2.议案表决结果：……
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