公告日期：2020-04-30

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日上午 9 时 30 分。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873077 瑞档科技 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所鲁兵、张华强律师。
（七）会议地点
昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2019 年董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
依据苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2019 年监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
具体内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了 2019 年年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案
苏州瑞档信息科技股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，公司财务部门制定了 2020 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2020 年的项目投入做出相应预算。
（六）审议《公司 2019 年度不进行利润分配》议案
根据公司经营战略的整体规划，2019 年度公司暂不进行利润分配。
（七）审议《公司 2019 年审计报告》议案

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 29 日出具公司 2019 年
度审计报告（苏亚苏审[2020]195 号）。
（八）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露对的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。
（九）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案
公司对 2019 年度发生的偶发性关联交易进行追认。
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登……
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