公告日期：2020-05-27

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：施国新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：



依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度

经营状况，公司董事会编制了《2019 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：



依据苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度

经营状况，公司监事会编制了《2019 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：



具体内容详见公司2019年 4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2019

年年度报告》（公告编号：2020-025）和《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：



根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门

编制了 2019 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1、议案内容：



苏州瑞档信息科技股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，公司财务部门制定了 2020 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2020 年的项目投入做出相应预算。

2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议……
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