公告日期：2020-12-16

公告编号：2020-037

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由第一届董事会第十二次会议审议通过，确定于 2020 年 12月 31 日召开，并于召开十五日前通知各股东。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日上午 9 时 30 分。


公告编号：2020-037

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873077 瑞档科技 2020 年 12 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，将进行第二届董事会换届选举。现提名施国新、曾双双、张磊、江善瑶、罗辑为第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过且第一届董事会期满之日起计算。
为保证董事会工作正常运行，在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
经核查，上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司董事的情形。


公告编号：2020-037

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，将进行第二届监事会换届选举。现提名张杰、金大伟为第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过且第一届监事会期满之日起计算。
为保证公司监事会工作正常运行，在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
经核查，上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效
证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、
股东授权委托书；
2、法人股东由法定代表人或者法定代表人……
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