公告日期：2020-12-16

公告编号：2020-034

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：施国新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，将进行第二届董事会换届选举。现提名施国新、曾双双、张磊、江善瑶、罗

公告编号：2020-034

辑为第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过且第一届董事会期满之日起计算。
为保证董事会工作正常运行，在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
经核查，上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日

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