公告日期:2021-01-05
公告编号:2021-004
证券代码:873077 证券简称:瑞档科技 主办券商:东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年
12 月 31 日审议并通过:
选举施国新先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 12 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,400,000 股,占公司股本的 68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任施国新先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,400,000 股,占公司股本的 68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曾双双女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 900,000 股,占公司股本的 18%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗辑女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曾双双女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 900,000 股,占公司股本的 18%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长施国新主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-004
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 12
月 31 日审议并通过:
选举舒显显先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由舒显显主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述行为属于公司的正常换届,是公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《苏州瑞档信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《苏州瑞档信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
苏州瑞档信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
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