公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-010
证券代码:873095 证券简称:鼎信数智 主办券商:开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 15 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长李军先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李军先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举李军先生为董事长,任期自 2024 年 2 月 3 日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。
公告编号:2024-010
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈梅女士为公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,现拟聘
任陈梅女士为公司总经理,任期自 2024 年 2 月 3 日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任贾勇军先生、陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,现拟聘任贾勇军先生、陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理,任期自 2024 年 2 月3 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任陈雪梅女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,现拟聘任陈雪梅女士为公司财务
公告编号:2024-010
负责人,任期自 2024 年 2 月 3 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《拟吸收合并子公司安徽鼎信工程咨询管理有限公司》议案
1.议案内容:
为进一步优化公司管理架构,整合资源,提高运营效率,公司拟依法定程序由鼎信数智技术集团股份有限公司(以下简称“鼎信数智”)作为主体吸收合并子公司安徽鼎信工程咨询管理有限公司(以下简称“鼎信工程咨询”)。吸收合并完成后,鼎信工程咨询的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务和业务等由鼎信数智依法继承。本次吸收合并不涉及重大资产重组。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司薪酬管理制度》议案
1.议案内容:
为规范集团薪酬管理,充分发挥薪酬资源的激励效果,提升薪酬分配机……
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