公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-010

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李军先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举李军先生为董事长，任期自 2024 年 2 月 3 日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。


公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈梅女士为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘
任陈梅女士为公司总经理，任期自 2024 年 2 月 3 日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任贾勇军先生、陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任贾勇军先生、陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理，任期自 2024 年 2 月3 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈雪梅女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任陈雪梅女士为公司财务

公告编号：2024-010

负责人，任期自 2024 年 2 月 3 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《拟吸收合并子公司安徽鼎信工程咨询管理有限公司》议案
1.议案内容：

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由鼎信数智技术集团股份有限公司（以下简称“鼎信数智”）作为主体吸收合并子公司安徽鼎信工程咨询管理有限公司（以下简称“鼎信工程咨询”）。吸收合并完成后，鼎信工程咨询的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由鼎信数智依法继承。本次吸收合并不涉及重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司薪酬管理制度》议案
1.议案内容：

为规范集团薪酬管理，充分发挥薪酬资源的激励效果，提升薪酬分配机……
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