公告日期：2024-02-05

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日



2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李军先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数102,044,243 股，占公司有表决权股份总数的 99.9944%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2024 年度公司利用自有资金和募集资金购买收益凭证》

议案

1.议案内容：



为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的前提下，2024 年度公司拟合理利用自有资金、募集资金购买短期固定收益型收益凭证，并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。



公司拟购买收益凭证余额合计最高不超过人民币 20,000 万元（其中自有资金不超过人民币 4,000.00 万元，募集资金不超过人民币 16,000.00 万元），单笔收益凭证期限不超过 1 年，单笔收益凭证金额最高不超过 5,000 万元。其中，收益凭证余额是指公司在任一时点持有全部收益凭证金额的总和。



详细内容见2024年1月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司利用自有资金和募集资金购买收益凭证》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 102,044,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年。



详细内容见2024年1月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鼎信数智技术集团股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。





普通股同意股数 102,044,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司发展现状，预计公司 2024 年度日常性关联交易如下：



序号 关联方 关联关系 交易内容 预计金额（元）



1 贾勇军 公司股东、副总经理 向公司出租自有房产 123,277.08

作为办公场所



2 李秋东 公司股东、董事李运清之配 向公司出租自有房产 257,397.96

偶 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。