公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-015

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数102,044,243 股，占公司有表决权股份总数的 99.9944%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-015

（一）审议通过《拟吸收合并子公司安徽鼎信工程咨询管理有限公司》议案
1.议案内容：

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由鼎信数智技术集团股份有限公司（以下简称“鼎信数智”）作为主体吸收合并子公司安徽鼎信工程咨询管理有限公司（以下简称“鼎信工程咨询”）。吸收合并完成后，鼎信工程咨询的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由鼎信数智依法继承。本次吸收合并不涉及重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,044,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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