公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-017

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司印信管理暂行办法》议案
1.议案内容：

为加强对公司及分、子公司印章、介绍信的管理，维护印信的权威性、严肃性，明确印信使用权限，特制定《鼎信数智技术集团股份有限公司印信管理暂行办法》。


公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司 2024 年度社会招聘计划》议案
1.议案内容：

根据年度经营管理目标，为保障企业发展对人才的需求，特制定《鼎信数智技术集团股份有限公司 2024 年度第一批社会招聘方案》，计划 2024 年度通过社会招聘 45 名员工，其中，第一批招聘 30 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司组织架构和部门职责调整方案》议案
1.议案内容：

为进一步理顺管理职责，加强技术、质量管控，规范流程管理，提升运营管理效率，结合战略发展需要，特制定《鼎信数智技术集团股份有限公司组织架构和部门职责调整方案》，拟对公司组织架构和部门职责优化调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第二次

公告编号：2024-017

会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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