公告日期：2024-07-16

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第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及公司实际情况，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年第一次股票发行所募集资金变更用途》议案
1.议案内容：

（1）原募集资金用途及使用情况

根据公司 2020 年 11 月 2 日公告的《股票定向发行说明书（更正后）》的披
露，募集资金 10,000,000.00 元用于补充公司流动资金，具体明细用途情况如下：

序号 资金用途 资金明细用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 支付员工工资薪金 6,000,000.00

2 补充流动资金 经营业务开拓 1,000,000.00

公司日常采购、购买经营用软件、

3 补充流动资金 1,000,000.00
固定资产等

4 补充流动资金 采购咨询服务 2,000,000.00

合计 10,000,000.00

（2）变更后的募集资金用途

2020 年第一次股票发行募集资金在补充流动资金用途明细项下进行变更，变更后的募集资金具体明细用途情况如下：

序号 资金用途 资金明细用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 支付员工工资薪金 8,301,422.88

2 补充流动资金 经营业务开拓 0.00

公司日常采购、购买经营用软件、

3 补充流动资金 162,000.00
固定资产等

4 补充流动资金 采购咨询服务 1,536,577.12

合计 10,000,000.00

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李秋东先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司股东李运清女士提出辞去董事职务，现提名李秋东先生为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李秋东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表……
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