公告日期：2024-07-16

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 3 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873095 鼎信数智 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-034）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥蓝科投资有限公司。
（二）审议《关于签署附生效条件的<吸收合并协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《吸收合并协议》，该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限公司出具同意定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥蓝科投资有限公司。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；

（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
（4）授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、
补充；

（5）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥蓝科投资有限公司。
（四）审议《关于 2024 年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，本次发行股东大会决议有效期为十二个月。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥蓝科投资有限公司。
（五）审议《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》

公司章程第十九条规定：“……公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。” 公司本次发行不做优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥蓝科投资有限公司。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据股票发行后的股本变化及公司实际情况，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（七）审议《关于批准本次发行股份……
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