公告日期：2024-07-16

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

公司拟定向发行股票购买合肥市水务环境建设投资有限公司所属子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的 100%股权，完成对安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的吸收合并。交易价格：25,600,000.00 元，协议签署地点：安徽
省合肥市，日期：2024 年 7 月 12 日。

发行对象合肥市水务环境建设投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，公司的控股股东为合肥蓝科投资有限公司，合肥蓝科投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司。本次交易构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被
投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截至2023年12月31日，公司经审计合并报表的资产总额为347,689,423.29
元，归属于挂牌公司的净资产为 300,906,517.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
标的公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的经审计报表资产总额为20,245,059.25 元，资产净额为 15,635,341.74 元，占公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为 5.82%和 5.20%。本次购买标的公司股权的成交金额为 25,600,000.00 元，占标的公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为 7.36%和 8.51%。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》、《董事会议事规则》的规定，本次发行股份购买资产已经第三届董事会第五次会议审议通过，议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李军、沈章飞回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次购买资产事项尚需提交股东大会审议。（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。


名称：合肥市水务环境建设投资有限公司

住所：安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 1-7 楼

注册地址：安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 1-7 楼

注册资本：205000 万元

主营业务：水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的
投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，
土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产
经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、
资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；房屋租赁；承……
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