公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-049

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-049

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873095 鼎信数智 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》。具体修订内容如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围：一般项目：互 第十二条 经营范围：一般项目：互
联网数据服务; 大数据服务; 技术服 联网数据服务; 大数据服务; 技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发;信息 技术转让、技术推广；软件开发;信息 系统集成服务; 信息技术咨询服务; 系统集成服务; 信息技术咨询服务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、
监理除外) ; 社会稳定风险评估; 财 监理除外) ; 社会稳定风险评估; 财
政资金项目预算绩效评价服务; 融资 政资金项目预算绩效评价服务; 融资 咨询服务; 项目策划与公关服务;社 咨询服务; 项目策划与公关服务;社 会经济咨询服务；环保咨询服务; 节 会经济咨询服务；环保咨询服务; 节 能管理服务; 水土流失防治服务；招 能管理服务; 水土流失防治服务；招 投标代理服务; 政府采购代理服务; 投标代理服务; 政府采购代理服务; 采购代理服务;（除许可业务外，可自 采购代理服务;安全咨询服务；单建式 主依法经营法律法规非禁止或限制的 人防工程监理；规划设计管理；资产 项目）许可项目：地质灾害危险性评 评估；数据处理服务；数据处理和存 估；建设工程监理;（依法须经批准的 储支持服务；以自有资金从事投资活

公告编号：2024-049

项目，经相关部门批准后方可开展经 动；（除许可业务外，可自主依法经营 营活动，具体经营项目以相关部门批 法律法规非禁止或限制的项目）许可
准文件或许可证件为准） ……
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