公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-054

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数102,045,367 股，占公司有表决权股份总数的 99.9954%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-054

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》。具体修订内容如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围：一般项目：互 第十二条 经营范围：一般项目：互
联网数据服务; 大数据服务; 技术服 联网数据服务; 大数据服务; 技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发;信息 技术转让、技术推广；软件开发;信息 系统集成服务; 信息技术咨询服务; 系统集成服务; 信息技术咨询服务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、
监理除外) ; 社会稳定风险评估; 财 监理除外) ; 社会稳定风险评估; 财
政资金项目预算绩效评价服务; 融资 政资金项目预算绩效评价服务; 融资 咨询服务; 项目策划与公关服务;社 咨询服务; 项目策划与公关服务;社 会经济咨询服务；环保咨询服务; 节 会经济咨询服务；环保咨询服务; 节 能管理服务; 水土流失防治服务；招 能管理服务; 水土流失防治服务；招 投标代理服务; 政府采购代理服务; 投标代理服务; 政府采购代理服务; 采购代理服务;（除许可业务外，可自 采购代理服务;安全咨询服务；单建式 主依法经营法律法规非禁止或限制的 人防工程监理；规划设计管理；资产 项目）许可项目：地质灾害危险性评 评估；数据处理服务；数据处理和存 估；建设工程监理;（依法须经批准的 储支持服务；以自有资金从事投资活 项目，经相关部门批准后方可开展经 动；（除许可业务外，可自主依法经营 营活动，具体经营项目以相关部门批 法律法规非禁止或限制的项目）许可
准文件或许可证件为准） 项目：地质灾害危险性评估；建设工
程监理；水利工程建设监理；公路工
程监理；安全评价业务；建设工程勘
察；建设工程设计；人防工程设计；

公告编号：2024-054

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