公告日期：2024-10-29

鼎信数智技术集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南
港澳广场 A 区办 19 层

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年10月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李军 沈章飞 王前

陈梅 李秋东

全体监事签名：

王俊 夏元文 王琳

全体高级管理人员签名：

陈梅 贾勇军 陈玉明

张春梅 阮爱霞

鼎信数智技术集团股份有限公司
2024年10月21日

目录


一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 10 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明...... - 12 -

七、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司 指 鼎信数智技术集团股份有限公司

公司章程 指 鼎信数智技术集团股份有限公司公司章程

股东大会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司股东大会

董事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

监事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

鼎信数智技术集团股份有限公司本次通过
本次发行、本次定向发行、本次股票发行, 指 定向发行，向合肥市水务环境建设投资有
本次吸收合并 限公司发行股票吸收合并安徽海巢项目建
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。