公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-070

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-070

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873095 鼎信数智 2024 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚 持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机 构应尽的职责。现因公司自身发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。 为了更好地推进审计工作的开展，公司开展 2024 年报等审计中介机构服务招 标采购，经过综合评选，容诚会计师事务所中选。公司拟聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。（二）审议《拟修订董事会议事规则》议案

为了进一步明确鼎信数智技术集团股份有限公司董事会的议事内容，优化 议事方式和决策程序，提高董事会规范运作水平，根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2024-070

（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登 记；

2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印 件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3.由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）， 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办 理登记；

4.办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记 方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 22 日 9:00-17:00

（三）登……
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