公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-073

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》 的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李秋东先生为公司总经理》
1.议案内容：

陈梅女士因个人原因辞去公司总经理职务，鉴于公司经营发展需要，根
据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任李秋东先生为公司总经理，
任期自 2024 年 12 月 12 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。


公告编号：2024-073

李秋东先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，
符合公司高管的任职要求。

李秋东，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大
学-澳大利亚国立大学工商管理硕士学历，高级工程师。1994 年 10 月 1 日
至 2004 年 4 月 30 日，合肥市经济技术发展中心市场管理办公室主任；
2004 年 5 月 1 日至 2007 年 7 月 31 日，合肥华城物业管理有限公司总经理；
2007 年 8 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日，安徽鼎信工程咨询管理有限公司法人
代表、董事长；2017 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，安徽鼎信项目管理股份
有限公司企管会主席；2022 年 10 月 1 日至 2024 年 7 月 11 日，鼎信数智技术
集团股份有限公司企管会主席；2024 年 7 月 12 日至今，鼎信数智技术集团股
份有限公司董事、企管会主席。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈梅女士、汪炎先生为公司副总经理》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现
拟聘任陈梅女士、汪炎先生为公司副总经理，任期自 2024 年 12 月 12 日起至
公司第三届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员均不是失信联合惩戒对象，均具备担任公司高级管理人员
的资格，均符合公司高管的任职要求。

陈梅，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，中央广播电视大学行政管理本科学历，高级工程师，注册造价工程师，咨
询工程师（投资），招标师。1993 年 7 月至 1995 年 4 月，于合肥市煤气总公司
任技术员；1995 年 5 月至 2002 年 11 月，于合肥市人民政府办公厅下属经济
技术发展中心任工程师；2002 年 12 月至 2007 年 3 月，于合肥市政府采购中
心任工程师；2007 年 4 月至 2013 年 9 月于合肥招标投标中心所属建设工程交

公告编号：2024-073

易中心历任总工、副主任、主任；2013 年 10 月至 2017 年 12 月，于安徽鼎信
工程咨询管理有限责任公司历任副总经理、总经理；2017 年 12 月至 2023 年 7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。