公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-076

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数102,045,367 股，占公司有表决权股份总数的 94.6365%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-076

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚 持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机 构应尽的职责。现因公司自身发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。 为了更好地推进审计工作的开展，公司开展 2024 年报等审计中介机构服务招 标采购，经过综合评选，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中选。公司拟聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度 财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,045,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了进一步明确鼎信数智技术集团股份有限公司董事会的议事内容，优化 议事方式和决策程序，提高董事会规范运作水平，根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,045,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2024 年第五

公告编号：2024-076

次临时股东大会决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。