公告日期：2023-01-06

公告编号：2022-009

证券代码：873114 证券简称：易德人力 主办券商：国元证券
安徽易德人力科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-009

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

修订前：

第十二条 经营范围：人力资源管理、咨询及服务外包；劳务外包及服务;劳务派遣(凭许可证经营)；职业介绍(在许可证有效期内经营):第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(在许可证有效期内经营;接受金融机构委托从事金融信息技术、金融业务流程、金融知识流程的外包服务;接受银行委托提供信用卡缴款提醒通知业务；银行专业设备技术研发;银行设备的管理维护、数据处理:档案数字化咨询:矿山施工;建筑工程施工及维护:建筑工程劳务分包:线路维护；综合布线；会务服务；技术服务；电信业务代理；邮政事务代理(除专项许可)；呼叫中心软硬件开发、销售；通信设备及器材、电子产品及设备、器材及配件、自动化设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第一百一十四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。监事会应在会议召开前十日内通知全体监事。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

修订后：

第十二条 经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；数据处理服务；承接档案服务外包；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；呼叫中心；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建

公告编号：2022-009

筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第一百一十四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。定期和临时监事会应分别在会议召开前十日和 24 小时通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽易德人力科技股份有限公……
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