公告日期：2021-05-14

证券代码：873150 证券简称：九祥园林主办券商：国融证券



安徽九祥园林绿化股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈九祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1106

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



由董事长代表董事会报告 2020 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 1,106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《<关于 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



由监事会报告 2020 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 1,106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2020 年

度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 1106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《<关于 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



由董事长代表董事会报告 2020 年度财务决算情况。



2.议案表决结果：



同意股数 1106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《<关于 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



由董事长代表董事会报告 2021 年度财务预算情况。



2.议案表决结果：



同意股数 1106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《<关于 2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



由董事长代表董事会将公司 2020 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容

详见公司于 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 1106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表……
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