公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-015

证券代码：873150 证券简称：九祥园林 主办券商：国融证券
安徽九祥园林绿化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会现场为公司会议室，现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873150 九祥园林 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司股东提名沈九祥、杨姐、沈杨、沈婷婷、沈安东为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组成，
任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届监事会。公司股东提名李静为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后三年，具体内容详见 2023 年8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。


公告编号：2023-015

（三）审议《关于修订公司章程公告》

内容详见公司于2023年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 8:00-9:00
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