公告日期：2024-06-28

广东博兴新材料科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员确认意见

广东博兴新材料科技股份有限公司（以下简称“博兴新材”或“公司”、“股份公司”）系由广东博兴新材料科技有限公司（曾用名广州市博兴化工科技有限公司，以下简称“博兴有限”、“有限公司”）于2023年10月25日整体变更设立。博兴新材拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，博兴新材全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况说明如下（如无特别说明，本说明及确认意见相关用语与《广东博兴新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相关用语含义相同）：

一、公司设立以来股本演变的具体情况如下：

1、2007 年 2 月，公司设立

2007 年 1 月 14 日，庞来兴、马春秀、杨建文共同出资设立广州市博兴化工
科技有限公司（（ 以下简称“博兴有限”），注册资本 50 万元，其中庞来兴出资 20万元，马春秀出资 20 万元，杨建文出资 10 万元。

2007 年 1 月 19 日，广州蓝涛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（蓝
内验字[2007]L021 号），对上述出资进行了审验。

2007 年 2 月 2 日，广州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注
册号：4401052015350）。

博兴有限成立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 庞来兴 20 40.00

2 马春秀 20 40.00

3 杨建文 10 20.00

合计 50 100.00

2、2007 年 8 月，第一次增资

2007 年 7 月 25 日，博兴有限召开股东会，审议通过将注册资本增加至 200
万元，其中新增150万元出资由庞来兴认缴60.00万元，马春秀认缴60.00万元，杨建文认缴 30.00 万元，增资价格为 1 元/出资额。

2007 年 8 月 8 日，广州灵智通会计师事务所出具《（ 验资报告》（（ 灵智通验字
[2007]第 LZTE283 号），对上述增资事项进行了审验。

2007 年 8 月 15 日，广州市工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》。
本次增资后，公司股东及股权结构情况如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 庞来兴 80 40.00

2 马春秀 80 40.00

3 杨建文 40 20.00

合计 200 100.00

前述出资虽已经“灵智通验字[2007]第 LZTE283 号”《验资报告》验证，该验资报告未附股东出资凭证。股东虽然已确认其本次出资已经缴纳完毕，但相关的出资凭证丢失，且该次出资距今时间较长，公司银行账户已经发生变更，故无法准确判断该次出资的具体情况。为了弥补该等凭证缺失可能造成的出资瑕疵、
更好的维护公司及公司股东、债权人的合法利益，2024 年 5 月 30-31 日，庞来
兴、马春秀、杨建文向公司投入人民币 150 万元计入资本公积。2024 年 6 月 23
日，致同会计师出具了《广东博兴新材料科技股份有限公司验资复核报告》（致同专字（2024）第 440A014217 号），对前述出资事项进……
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