公告日期：2021-05-18

证券代码：873159 证券简称：亚美特 主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27200000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事长代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》，总结 2020 年公司总体

经营状况及业务发展情况。

2.议案表决结果：



同意股数 27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》，对

2020 年度监事会工作的主要方面进行总结。

2.议案表决结果：



同意股数 27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



内容详见公司于2021年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏亚美特传动科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《江苏亚美特传动科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财决算报告的议案》

1.议案内容：



《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次……
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