公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-002

证券代码：873159 证券简称：亚美特 主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以邮件、电话及书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长许建平先生

6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任许建平担任公司经理》的议题

1.议案内容：





公告编号：2019-002

公司总经理陈瑜因个人原因，现辞去江苏亚美特传动科技股份有限公司总经理职务。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任许建平为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日


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