公告日期：2020-04-28

证券代码：873159 证券简称：亚美特 主办券商：开源证券
江苏亚美特传动科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公司章程第四十一条：公司下列对外担保行 公司章程第四十一条：公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的单笔对外担保金额，达到 （二）公司的单笔对外担保金额，达到
或超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 或超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（三）公司的对外担保总额，达到或超 （三）按照担保金额连续12个月累计计
过最近一期经审计总资产的 50%以后提供的 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
任何担保； 30％的担保；

（四）公司的单笔对外担保金额，达到 （四）为资产负债率超过70%的担保对象
或超过最近一期经审计总资产的 30%的担保； 提供的担保；

（五）为资产负债率超过 70%的担保对象 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保。

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 股东大会在审议为股东、实际控制人及

的担保。 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该
股东大会在审议为股东、实际控制人及 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 决权的半数以上通过。
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
公司章程第七十六条：股东（包括股东代理 公司章程第七十六条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司及控股子公司持有的本公司股份没
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
股份总数。 会有表决权的股份总数。同一表决权只能选
董事会和符合相关规定条件的股东可以 择现场、网络或其他表决方式中的一种。

征集股东投票权。 董事会和符合相关规定条件的股东可以
征集股东投票权。

公司章程第八十三条：股东大会对提案进行 公司章程第八十三条：股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和 表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监监票。审议事项与股东有利害关系的，相关 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股
股东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由 2 股东大会对提案进行表决时，应当由2名
名股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入
会议记录。 会议记录。股东大会会议记录由信息披露事
务负责人负责。出席会议的董事、信息披露
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。