公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-011

证券代码：873159 证券简称：亚美特 主办券商：开源证券
江苏亚美特传动科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

序号 交易对方 交易性质 交易内容 金额

1 常州市诚瑞机械有 关联担保 银行贷款 10600000

限公司

2 许建平 关联担保 银行贷款 19770000

资金拆入 借款 7050000

3 龚娟 关联担保 银行贷款 6170000

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于追认偶发性关联交易的议案》，与会 5 名董事中，关联董事许建平、许成哲回避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况


公告编号：2020-011

1. 法人及其他经济组织

名称：常州市诚瑞机械有限公司

住所：常州市武进区湖塘镇聚湖村工业园区

注册地址：常州市武进区湖塘镇聚湖村工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许成哲

实际控制人：许成哲

注册资本：400 万元

主营业务：矿粉销售，自由房屋租赁。（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：常州市诚瑞机械有限公司的实际控制人为公司股东、实际控制人许成哲

2. 自然人

姓名：许建平

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇聚湖居委会送沟村 62 号

关联关系：许建平是持有公司 38.6%股份的股东，为公司实际控制人。

3. 自然人

姓名：龚娟

住所：江苏省常州市武进区潘家镇南宅村委老街上 100 号

关联关系：许建平与龚娟系夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为支持公司的发展，无偿为公司提供担保和借款，不存在损害公司利益的情形。


公告编号：2020-011

四、交易协议的主要内容

1、2019 年公司向江南农村商业银行申请综合授信贷款，贷款额度 820 万元，
贷款期限 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。关联方常州市诚瑞机械有限公
司为上述贷款提供固定资产抵押担保；关联方许建平为上述贷款提供连带责任保证担保。

2、公司向许建平借款主要用于公司日常小额资金周转。

3、2019年公司向南京银行常州分行申请500万元资金贷款，贷款期限为2019
年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 17 日。关联方许建平和龚娟夫妇为上述贷款提供连
带责任保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展，不会对公司产生不利影响，且不会对公司和其他股东利益造成损害。
六、备查文件目录
《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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