公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-018

证券代码：873159 证券简称：亚美特 主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议 于 2020
年 8 月 22 日审议并通过：

提名许建平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 38.6029%，不是失信联合惩戒对象。

提名许成哲先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 18.3824%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许建平主持。


公告编号：2020-018

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

王志明，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖塘镇马家
巷中学，初中学历。1980 年 1 月至 1987 年 8 月武进湖塘聚湖机械配件厂；1987 年 9
月至 1991 年 10 日武进湖塘新光布厂；1991 年 11 月至 2008 年 11 月自主创业；2008
年 12 月至 2015 年 11 月常州市诚瑞机械有限公司生产部；2015 年 12 月至今任江苏亚
美特传动科技股份有限公司设备运行负责人。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 8
月 22 日审议并通过：

提名董岳云先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾建伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董岳云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2020-018

本次换届董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公……
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