公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-008

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百理新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 20 日审议并通过：

选举陈永兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,645,000 股，占公司股本的 45.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈永兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,645,000 股，占公司股本的 45.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马歆茹女士为公司分管（环保设备及产品的研发销售）的副总经理，任职期限
三年，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任连卫红女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

马歆茹女士，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005
年 7 月至 2006 年 10 月，就职于云天化三环化工股份有限公司，担任总经理秘书；2006
年 10 月至 2013 年 3 月，就职于云天化国际化工股份有限公司，先后担任团队书记、国
际贸易公司副总经理；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，就职于云天化联合商务有限公司，

公告编号：2022-008

担任销售总监；2014 年 4 月至 2018 年 3 月，就职于以化投资有限公司，担任市场及业
务发展部高级经理；2018 年 4 月至 2019 年 8 月，就职于上海摩库数据技术有限公司，
担任国际事业部总经理；2019 年 12 月至 2021 年 1 月，就职于上海百理新材料科技股
份有限公司，担任副总经理；2021 年 2 月至今，就职于上海百理新型建筑材料有限公司，担任环保设备及产品的研发销售副总经理。

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于
2022 年 4 月 20 日审议并通过：

选举夏倩倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

夏倩倩女士，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 7 月至 2020 年 7 月，就职于安徽良品蜂业科技有限公司，担任财务职务；2020 年 8
月至 2020 年 12 月，就职于上海俊懿网络科技有限公司，担任财务职务；2021 年 4 月
至今，就职于上海百理新材料科技股份有限公司，担任财务职务。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会
于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

选举顾军民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

顾军民先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017
年 1 月至 2021 年 3 月，就职于上海凯众材料科技股份有限公司，行政专员。2021 年 4
月至 2021 年 10 月，就职于上海闽龙实业有限公司，担任安全员职务。2021 年 11 月至
今，就职于上海百理新材料科技股份有限公司，担任办公室主任职务。


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