公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-007

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百理新材料科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海百理新材料科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大
会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度大会通知公告》，公告编号：2024-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到合计持有 93%股份的股东陈永兴书面提交的《关
于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，提请在 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年
度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

2023 年 7-12 月，上海百理环保科技有限公司新增资金占用 77.51 万元，截至 2023
年 12 月 31 日，上海百理环保科技有限公司资金占用已经归还。

单位：万元

序号 资 金 与 挂 资 金 截至 2023 2023 截 至 截 至 占上年 公 司
占 用 牌 公 出 借 2023 年 年 2023 报 告 末净资 参 股
方 司 关 方 年 6 月 7-12 7-12 年 12 日 是 产百分 比例
联 关 末余额 月 新 月归还 月 末 否 已 比（%）

系 增 资 资金占 余额 清理

金 占 用

用

1 上 海 公 司 公司 137.40 77.51 214.91 - 清 理 34.15% 28%


公告编号：2024-007

百 理 实 控 完毕

环 保 人 陈

科 技 永 兴

有 限 控 制

公司 的 公

司

合计 137.40 77.51 214.91 - 34.15% 28%

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈永兴符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈永兴提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于补充确认关联方资金占用及整改的临时议案》

上海百理新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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