公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-014

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承
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上海百理新材料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：夏倩倩女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充选举监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席夏倩倩、监事郭耀丰因个人原因已提交书面辞职报告，股东陈永兴提名李亚岚女士、武涛先生为公司第三届监事会监事候选人。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》

上海百理新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 9 日

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