公告日期：2020-04-30

证券代码：873201 证券简称：英尔捷 主办券商：开源证券
苏州英尔捷微电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 股东提出查阅前条所述有关 第三十条 股东提出查阅前条所述有关
信息或者索取资料的，应当向公司提供证明 信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面 其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要 文件，公司经核实股东身份后按照股东的要
求予以提供。 求予以提供。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠
道，保障股东对公司重大事项的知情权、参
与决策和监督等权利

第三十七条 股东大会由公司全体股东 第三十七条 股东大会由公司全体股东
组成。股东大会是公司的权力机构，依法行 组成。股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做 （七）对公司增加或者减少注册资本做
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式做出决议； 或者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所做出决议； 所做出决议；

（十二）审议批准第三十八条规定的担 （十二）审议批准第三十八条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
重大交易事项； 重大交易事项；

（十五）审议公司股权激励计划； （十五）审议公司股权激励计划；

（十六）审议法律、法规、部门规章或 （十六）公司对外提供财务资助事项属
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 于下列情形之一的，经董事会审通过后还应
项。 当提交公司股东大会审议：

上述……
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