公告日期：2023-08-21

ST五十弦:2023年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：高燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席职工15人，实际出席职工15人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：公司第二届监事会任期即满，现根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，选举杨翔响女士为第三届监事会职工代表监事，任期三年。与公司
2023年第三次临时股东大会任命的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任
期自2023年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止
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