公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-049

证券代码：873237 证券简称：ST 五十弦 主办券商：山西证券
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作议决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事连林因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2023-049

露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的报告
1.议案内容：

详 见 公 司 于2023年8月21日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2023 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-043）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议

公告编号：2023-049

案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名屈海斌先生、张悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司
监事会
2023……
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