公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-003

证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：联讯证券
湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：荆门市东宝区工业园长兴大道 1 号众诚物流大楼 1305 室
3.会议召开方式：现场记名投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事朱业知
6.会议列席人员：董秘丁顺海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事邓在清因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司原董事邓在清因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名常永萍为公司第一届董事会董事候选人，常永萍不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不适用回避表决


公告编号：2019-003

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开公司2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不适用回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2019 年半年度报告》议
案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会就公司 2019 年半年度工作
情 况 做 出 了审 议 。 具 体 内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-001）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不适用回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第一届董事会第九次会议决议

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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