公告日期：2019-12-13

证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：联讯证券
湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况
因湖北众诚五六连锁超市股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟向湖北众诚物流集团有限公司（以下简称“众诚物流”）购买超市经营所需的房屋建筑物及电子设备房屋。公司与众诚物流拟签订《资产转让合同》，转让标的包含 7 处房屋、2 处构筑物，经营所需的电子设备（空调、冰柜、灯具、货架、办公电脑等）10,186 台（套、组），合计人民币 13,289,778.12 元，具体金额以双方实际签署的《资产转让合同》为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条规定“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理”）相关规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

本次购买资产的交易价格为 13,289,778.12 元，其中房屋与构筑物价值为12,095,117.00 元，上述房屋及构筑物主要用于公司日常生产经营使用，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条规定，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组；电子设备合计价值为 1,194,661.12,公司经审计的 2018 年总资产为 78,785,928.05 元，净资产为 23,103,440.26 元,电子设备交易资产占总资产比例为 1.52%，占净资产比例为 5.17%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

资产出售方众诚物流持有公司股份 81.82%，为公司的控股股东。
（四）审议和表决情况

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12
日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。本次董事会会议采用现场会议
方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 29 日以书面形式发出。会议应到董事 5
名，实到董事 5 名，会议由朱业知主持。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议表决结果为：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事朱业知回避表决，通过了《关于公司向关联方购买资产》的议案。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需要股东大会审议通过
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保
理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：湖北众诚物流集团有限公司

住所：荆门市东宝工业园长兴大道 1 号众诚物流大楼 1405 室

注册地址：荆门市东宝工业园长兴大道 1 号众诚物流大楼 1405 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱业知

实际控制人：朱业知

主营业务：普通货运，仓储（不含危险品和国家专项规定项目），仓库、门
面、场地及相关设备租赁，房地产开发及销售。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：16,035,500.00 元

关联关系：控股子公司
三、交易标的情况说明
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：超……
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