公告日期：2020-04-22

证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：粤开证券
湖北众诚五六连锁超市股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

关联交易决策制度

第一章 总则

第一条 为规范湖北众诚五六连锁超市股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的规定，制订本制度。

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。

第二章 关联方及关联交易的认定


第三条 本制度所称公司关联方包括关联法人和关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：

（一）直接或间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；
（四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述
情形之一的；

（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。

公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第五条 具有以下情形之一的，为本公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）本公司的董事、监事及其他高级管理人员；

（三）本制度第四条第（一）项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；
（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述
情形之一的；

（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司利益对其倾斜的自然人。


第六条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联方之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

(三)提供财务资助；

(四)提供担保；

(五)租入或者租出资产；

(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七)赠与或者受赠资产；

(八)债权、债务重组；

(九)签订许可协议；

(十)转让或者受让研究与开发项目；

(十一)购买原材料、燃料、动力；

(十二)销售产品、商品；

(十三)提供或者接受劳务；

(十四)委托或者受托销售；

(十五)在关联方财务公司存贷款；

(十六)与关联方共同投资；

（十七）放弃权利；

(十八)中国证监会、全国股转公司认定的其他交易和其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联方共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联方共同投资的公司同比例增资或优先……
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