公告日期：2020-04-22

证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：粤开证券



湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况



具体内容详见公司于 2020 年4 月20 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一 届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



湖北众诚五六连锁超市股份有限公司



董事会议事规则



第一章 总则



第一条 为了进一步规范湖北众诚五六连锁超市股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。



第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会授

予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；





（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司

形式的方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（九）决定公司内部管理机构的设置；



（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者

解聘公司副总经理、财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十一）制订公司的基本管理制度；



（十二）制订本章程的修改方案；



（十三）管理公司信息披露事项；



（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



（十六）决定公司运营中除法律和本章程规定应由股东大会审议和总经理决定

事项以外的其他各项事宜，包括但不限于金额不超过 500 万元的公司对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

董事会可将其权力范围内的若干日常经营事项授权总经理进行决策；



（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。



第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，

履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。





公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件



第四条 公司设有董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，负

责董事会日常事务及公司的信息披露工作。董事会秘书负责保管董事会的印章。

第五条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。



董事长行使下列职权：



（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；



（二）督促、检查董事会决议的执行；



（三）签署董事会重要文件；



（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法

律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（五）董事会授予的其他职权。



董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的授权原则和具体

内容。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事

或者他人行使。



第六条 公司董事长负责召集、主……
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