公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-025



证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日 以书面方式发出



5.会议主持人：张晓波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2019 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，现将公司 2019 年度监事会工作报



公告编号：2020-025



告提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-22）、《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司2019年年度报告》（公告编号 2020-23）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。





公告编号：2020-025



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31

日，母公司未分配利润为-5,855,533.88 元，资本公积为 2,884,001.67 元，盈余公积为 2022.39 元，公司总股本为 22,000,000.00 股。为公司长远发展考虑，公司2019 年度拟不进行权益分派。

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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