公告日期：2020-06-30

证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：粤开证券
湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873257 众诚五六 2020 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全律师。
（七）会议地点
湖北省荆门市东宝区长兴大道一号众诚物流 13 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2019 年度董事会工作报告提交董事会。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，现将公司 2019 年度监事会工作报告提交监事会审议。
（三）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（四）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》


根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-22）、《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-23）。（五）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《2019 年年度权益分派预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，母公司未分配利润为-5,855,533.88 元，资本公积为 2,884,001.67 元，盈余公积为 2022.39 元，公司总股本为 22,000,000.00 股。为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。
（八）审议《关于对外投资设立控股公司》

公司拟与张家鹏共同出资成立荆门五六优选电子商务有限公司，注册资本为200 万元。其中：公司认缴出资 160 万元，占注册资本 80%；张家鹏认缴出资20 万元，占注册资本 20%。具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。
控股公司的经营范围为：互联网销售、互联网生活平台、互联网信息服务平台、电子商务网络平台经营、转让、技术支持、技术培训及售后服务，电信增值业务，网上经营（不含国家专项审批项目），进出口贸易，白酒、啤酒、果酒、露酒……
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